Могут ли дилинговые центры принимать средства наличными?Вопрос - могут ли ДЦ принимать наличные от своих клиентов? В общем-то закон на этот счет однозначен - никакие платежи между физическими и юридическими лицами на территории России не могут быть произведены в иностранной валюте. (Положение ЦБ прилагается). На практике, иногда, эта ситуация позиционируется следущим образом: один гражданин дает валюту другому гражданину (сотруднику компании) который обещает пойти в банк и перевести деньги за него. Эта операция (между гражданами) так же не незаконна. Если ДЦ желает принимать от клиента наличные средства, то он имеет право принимать только рублевые платежи, причем при наличии кассового аппарата, кассовой книги и соответствующих документов на мероприятия по обеспечению сохранности средств. Однако брать рублями депозит абсолютно не выгодно, т.к. во первых они "светятся" и вдобавок с этих денег надо заплатить НДС. Это в теории, по закону. А как же обстоит дело на практике? Для того, что бы это выяснить мы разослали следующее письмо по дилинговым центрам:
Добрый день.
Собираюсь открыть счет для работы на рынке ФОРЕКС.
Хотел бы это сделать максимально быстро. Можно ли прийти к Вам в офис, заполнить и подписать документы на месте? Какие документы необходимо при себе иметь? Могу ли я, для ускорения расчетов, пополнить депозит тут же? Если могу, то нужны ли какие-нибудь справки о происхождении средств (в банках, при переводе за границу, обычно требуют). Нужно ли заказывать пропуск заранее? Как быстро при этом мне будет доступен счет для торговли?
Прошу ответить по возможности быстрее,
Олег Коноплян
|
Мы намеренно задали вопросов больше чем нужно, что бы сразу не насторожить ДЦ вопросом о расчете наличными, поскольку они прекрасно осведомлены о незаконности данных операций. Что из этого получилось, Вы можете увидеть далее из ответов копаний. Акмос |
Надо придти с паспортом. Пропуск заказать за 1 час. Справка нужна если вы не гражданин России. Для перевода денег надо открыть в нашем же здании в Инвестсбербанке счет. Счет открывается бесплатно, но на нем необходимо оставить 50 $ . Перевод стоит 20$. Таким образом надо иметь при себе на 70$ больше, чем планируемый депозит и 960 рублей. Вся процедура подписания около 30 миню Открытие счета и перевод - тоже около 30 мин. Деньги поступят на ваш счет через день.
--
Alexander Sundukov.
|
Inforex (Москва)] |
Вы можете оформить все необходимые документы у нас в офисе.
При себе необходимо иметь паспорт.
Пополнить депозит в случае крайней срочности Вы можете тут же (справки не обязательны).
Предварительно предупредите нас о своем визите.
С уважением
Inforex Consulting Corp.
|
Inforex (Алматы, Казахстан) |
Все можно сделать очень быстро в течении получаса.
При себе иметь удостоверение личности и РНН.
Yakovlev Sergey
|
IFI |
Спасибо за интерес к нашей компании. По существу заданных вопросов могу сообщить следующее:
... ... ...
Могу ли я, для ускорения расчетов, пополнить депозит тут же?
Да, можете.
... ... ...
С уважением.
Вадим Дидок.
|
ForexClub |
Если Вы в Москве - подходите на Щипок д. ХХ в АКБ Хлебобанк с 9-30 до 16 часов (обед с 13-14). При себе иметь гражданский паспорт. Справка о происхождении валюты не нужна (если Вы резидент РФ). Пропуск заказывать заранее не надо, но перед приездом желательно перезвонить по тел ХХХ. Счет будет активирован к работе в течении получаса после внесения денег в кассу банку.
С уважением, Информ-бюро
|
ЛенМонтажСтрой |
Позвоните по тел. ХХХ до 18-00 каждый день кроме Сб. и Воскр. или приезжайте по адресу Ленинский пр.,ХХ (мест.тел.450 или городской).
Я Вас встречу.
С уважением,
Крылов Андрей
|
Forexite |
... ... ...
Для открытия счета нет никакой необходимости куда-либо идти. Процедура открытия счета проста: Вы регистрируете новый счет в торговой системе; мы проверяем данные и присылаем Вам пароль; затем Вы входите в систему и задаете новый пароль; после этого мы присылаем Вам таблицу ключей для подтверждения будущих переводов средств с Вашего счета.
После перевода страхового депозита по реквизитам, которые Вы найдете в торговой системе на странице "Входящий платеж" Вашего счета, Вы сможете приступить к работе.
... ... ...
Клиентский отдел
Forexite Ltd.
|
Killiney Investments |
Вы можете прийти к нам в офис и подписать соответствующие документы для работы на рынке форекс. Для этого вам нужно позвонить нам (XXX) и заказать пропуск. Иметь с собой нужно только паспорт, если договор будет подписываться от частного лица.
Пополнение торгового счета возможно только безналичным путем. Воспользоваться средствами для торгов можно в течении часа-двух с момента подтверждения нашего банка о зачислении средств. Возврат средств осуществляется тоже безналичным путем, причем переводы в пользу третьих лиц запрещены.
С уважением,
Killiney Investments
|
ПроФинансСервис |
Все документы для открытия можно заполнить на месте, у нас в офисе в любой рабочий день с 9-ти до 19-ти, адрес: ул. Земляной вал, д. 50, офис 713. Предварительно закажите пропуск по телефону XXX. При себе надо иметь паспорт. Варианты открытия счета изложены у нас на сайте www.forexpf.ru в разделе "Открытие счета", детали можно скорректировать при встрече.
Пополнение счета осуществляется нами сразу же при получении от вас документа о переводе средств на наш счет в виде e-mail, факса или звонка по телефону в наш офис с указанием номера счета и суммы перевода. Справку о покупке валюты (или снятии ее со счета в банке) наш уполномоченный банк требует при открытии Вам счета для перевода средств в банк-нерезидент.
На всю процедуру для начала торговли требуется 3-4 банковских дня.
Открытие счета осуществляется при получении нами уведомления от банка о зачислении ваших средств на наш счет. Далее вам высылаются параметры доступа к счету по указанному вами e-mail, факсу или телефону. При получении параметров доступа вы можете сразу приступать к работе. Промежуток времени от получения ваших средств на наш счет и регистрацией вас в торговой системе, отсылкой параметров доступа занимает не более 20 мин. Это чисто техническая процедура.
С уважением,
Отдел по работе с клиентами
ПроФинансСервис, Инк
|
RDC |
все необходимые документы для открытия рабочего счета Вы можете получить у нас в офисе, при себе необходимо иметь паспорт, счет открывается в течение 3 банковских дней, никаких справок нам не надо, пропуск заказывать не надо, подробный адрес Вы можете узнать по т.ХХХ или на нашем сайте www.forex-rdc.ru
С уважением РДЦ
|
FXEuroclub |
Максимально быстрое открытие счета идет как раз через интернет , где документы подв\писываются элктронно в процессе регистрации счета.
Внести деньги на счет можно в нашем офисе - Ворошиловский 46 , офис 205 , тел. ХХХ . При этом счет уже должен быть зарегистрирован .
Пропуск не нужен .
С уважением Людмила
|
Лист-Финанс |
Применительно к рублевым счетам.
Приходите к нам в офис, заполните договор, затем поедете в "Квота-Банк" и внесете средства, счет будет доступен в этот же день. При себе иметь паспорт и его ксерокопию. По вопросам звонить ХХХ ХХХ ХХХ
С уважением,
Лист-Финанс.
|
Admiral Investments & Securities |
... ... ...
О> Могу ли я, для ускорения расчетов, пополнить депозит
О> тут же?
можете, в этом случае счет Вам может быть открыт в течение двух дней.
... ... ...
--
С уважением,
manager
|
ADC |
1. Можно приехать к нам в офис с 13:00 до 17:00
2. Паспорт.
3. Да можно.
4. Пропуск заказывать не нужно, счет будет доступен после подтверждения о переводе.
|
Alpari |
... ... ...
О> Могу ли я, для ускорения расчетов, пополнить депозит
О> тут же?
Да.
... ... ...
--
С уважением,
Андрей.
|
Брезан |
Вы можете открыть счет в течении одного дня. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и деньги для депозита. Счет будет доступен на следущий рабочий день.
Прдварительно лучше позвонить по т.ХХХ.
С уважением Павел Новиков.
|
Лорензо |
Вы можете оформить все документы в офисе, это займет 5 минут.
Счет будет активирован тут же.
Для ускорения расчетов Вы можете пополнить депозит в офисе.
При себе иметь паспорт.
Пропуск можно заказать заранее по телефону ХХХ, или позвонить по внутреннему телефону 11-68 в здании. Адрес Мясницкая, 35.
Никаких справок о происхождении не нужно.
С уважением,
Константин Борисов
|
В общем, как видим, желание строго следовать букве Закона, возникает далеко не у всех компаний. Большинство с охотой выражают готовность принять у потенциального клиента деньги налом, забывая при этом, что косят они под "неризедентов" утверждая, что брокерской деятельности на территории РФ не ведут и все бумажки у них подписывается с оффшером...
Т.е. поступают вдвойне незаконно. Остается только добавить, что если бы это письмо не было просто письмом, а в компании пришел подставной человек из соответствующих органов и расплатился налом, то очень многие из вышеперечисленных компаний моментально бы прекратили свое существование...
Благодарим компании за ответы.
Обсудить статью вы можете на нашем форуме. 2001 г., Investo.ru
|
|
